ООО «Норд Капитал» проверяют сотрудники полиции

Сотрудники полиции подтвердили факт проверки в порядке статьи 144-145 УПК РФ
журналистам Infox.ru . Пострадавшие инвесторы ООО «Норд Капитал» совместно с
депутатом Госдумы ранее подали жалобу в ряд регулирующих структур о мошенническом
захвате денег компанией ООО «Норд Капитал» и ее офшорными филиалами Nord Capital
Financial Advisory Services и Nord Capital Financial Services Ltd.

Сейчас журналистам известны 8 пострадавших инвесторов ООО «Норд Капитал», их потери
составляют пять миллионов долларов. Пострадавшие уверены, что инициативная группа
вскоре значительно увеличится и сумма известных потерь от ООО «Норд Капитал»
многократно вырастет.

Также ООО «Норд Капитал» проверяет НАУФОР на предмет следования стандартам и правилам
ассоциации. 12 декабря пройдёт Совет директоров НАУФОР, чтобы детально рассмотреть
результаты проверки ООО «Норд Капитал».

Мошеннические схемы стали возможны благодаря основателю и фактическому владельцу
группы Якову Шляпочнику. В российском офисе компании ООО «Норд Капитал» клиентам
предлагали особые условия, если они подпишут договор с их офшорной структурой
Nord Capital Financial Advisory Services и Nord Capital Financial Services Ltd,
которые, как уверяли сотрудники, тоже управляются Яковом Шляпочником.

После подписания договора и впоследствии попыток вывести средства ООО «Норд Капитал»
заявил, что отношения к данным офшорным компаниям не имеет, и поэтому деньги
возвращать не будет.

Источник: https://www.infox.ru/news/229/188697-v-nord-kapital-prohodit-dosledstvennaa-proverka

 
По теме
Урок по безопасности жизнедеятельности - Управление региональной безопасности 10 ноября 2018 года на базе Поисково-спасательного отряда  № 1 (г. Кострома) ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области,
13.11.2018
 
14 ноября откроет свои двери народная приемная Общественного совета при УМВД России по Костромской области.
13.11.2018
Островским районным судом рассмотрено уголовное дело  в отношении гражданина С. обвиняемого  в совершении общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом:  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
13.11.2018 Районный суд
В Костромской области продолжают иметь место случаи телефонного мошенничества и краж, в отношении пожилых людей.
26.10.2018 Издательский дом Ветлужский край
  За прошедшие сутки на территории Костромской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых пострадали люди.
26.10.2018 Газета Костромские ведомости
Фото: из открытых источников Следователи МО МВД России «Островский» направили в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которые обвиняются в краже и автоугоне, сообщает корреспондент «SMINEWS в Островском».
22.10.2018 SMINEWS в Островском
В День народного единства в судиславской центральной библиотеке Костромской области прошли праздничные мероприятия.
09.11.2018 Сельская Жизнь
Фото: «SMINEWS в Островском» Праздничным концертом 4 ноября 2018 года отметили День народного единства в селе Юрьево, Островского района, Костромской области, сообщает издание «SMINEWS в Островском».
08.11.2018 SMINEWS в Островском
IMG_0085 - Федерация футбола Таблица областных соревнований по мини-футболу (футзалу)среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини футбол – в школу!») Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!
12.11.2018 Федерация футбола
С 26 по 28 октября в Костроме в зале спортивной школы олимпийского резерва имени А. В. Голубева прошел традиционный, девятый по счету, открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы газеты «Костромской спорт,
07.11.2018 Сельская Жизнь
  Сабир Мамедов, воспитанник спортивной школы № 4 в своей возрастной категории до 42 килограммов одержал досрочные победы в четырех поединках и завоевал 1 место.
09.11.2018 Газета Костромские ведомости
26 октября в Зебляковской средней школе прошли волейбольные соревнования  на Кубок ДЮСШ «Русич» среди учащихся школ Шарьинского района Костромской области.
03.11.2018 Издательский дом Ветлужский край
Урок по безопасности жизнедеятельности - Управление региональной безопасности 10 ноября 2018 года на базе Поисково-спасательного отряда  № 1 (г. Кострома) ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области,
13.11.2018 Управление региональной безопасности